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所有“拆分盘”都是庞氏骗局多名“MCI”传销骨干在四川邛崃获刑

admin2年前 (2022-12-21)新闻中心1325

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  通过发展会员投资,“积分”价格会不断上涨,涨到一定倍数,就进行拆分,拆分后持有的数量会增加一倍,而“积分”价格回落到低点。同时,会员在发展下线的过程中还能获得收益。实际上,这类“拆分盘”模式都是典型的庞氏骗局。

  反传防骗快讯6月3日获悉,四川省邛崃市人民法院在5月29日对外披露了一起“拆分盘”网络传销案的判决书。被告人甘某升从柬埔寨引进“国际千禧指数”(又称MCI)网络传销平台后,伙同其余3名被告人在邛崃地区开展传销活动,因构成犯罪,分别被判处有期徒刑,并处罚金。

  反传防骗快讯在该判决书上看到,2016年10月,被甘某升从柬埔寨引进“MCI”网络传销平台。

  在了解这个项目后,甘某升告知被告人但某礼,但某礼不是很理解该项目,遂询问被告人王某。随后,甘某升、但某礼和王某三人商量决定做该项目,由于被告人牟某梅在邛崃地区人际关系好,且王某与牟某梅因之前的项目而认识,遂由王某介绍牟某梅加入。

  四被告人分工合作在邛崃地区开展“MCI”传销活动。其中,甘某升主要负责收取会员单据和统筹发放红利,但某礼主要负责邛崃地区整体工作,王某作为讲师负责做运作模式的培训和讲解,牟某梅负责在邛崃地区进行宣传。

  上述四被告人对外宣称,MCI公司会员分为五个档次,依次为一星会员、二星会员、三星会员、四星会员、五星会员,参与者投资3500元到70000元不等的费用,注册成为MCI公司会员后,“MCI”会依照会员的级别按照一定比例配送他们公司的原始股,这种原始股每三个月拆分一次,在经过三次拆分后就可以在平台上挂卖,会员可以将多余的股份卖掉,变成个人账户里面的M积分,通过积分可以申请提现,这属于MCI中的静态收益。

  “MCI”中还存在动态收益,即直接推荐一名会员加入项目,就按照推荐会员的投资额6%-10%作为直推奖,根据发展人数的不同,动态收益可包含对碰奖、见点奖、领导奖。MCI的运作模式实质为不断发展人头投资而获利。

  至案发,四被告人分工合作,直接和间接发展下线人,并形成金字塔式层级关系,层级达三层以上。甘某升非法获利130000元,但某礼非法获利36331元,王某、牟某梅未获利。

  邛崃市人民法院认为,上述四名被告人大肆宣传传销活动,以投资为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格后进行投资,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的投资数额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取资金,扰乱经济社会秩序,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

  蕞终,该院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处上述四名被告人缓刑4年到缓刑2年不等的有期徒刑,并处罚金5万元到2万元不等,违法所得依法予以追缴,上缴国库。

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